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Facturas truchas de Juan Suris: el listado de firmas que elaboró la AFIP

En la resolución que procesa a Juan Suris como jefe de una asociación ilícita fiscal, el juez federal Santiago Ulpiano Martínez mencionó que la AFIP-DGI confeccionó un listado general definitivo que detalla los usuarios según el importe de Impuesto al Valor Agregado contenido en las facturas presuntamente utilizadas.

Así se arribó a un IVA total impugnado de $ 14.794.564,10. “Estaríamos hablando de una facturación superior a los $ 70.000.000 (neto gravado) o total superior a los $ 84.794.564,10”, se señaló.

El fallo sostiene del estudio de los expedientes municipales agregados a la causa Coprotur, surge que no fueron utilizadas facturas de ninguna de las empresas de Suris.

El fisco -según el escrito del juez- informó que las siguientes firmas utilizaron facturas apócrifas de las usinas investigadas:

 7 K TRADE SA – CUIT Nº 30-70972904-3
 PATRICIA CECILIA RAMOS – CUIT Nº 23-14393221-4
 KIDEN SA – CUIT Nº 30-70727811-7
 OPTICA LURO-LA CASA DE LOS ANTEOJOS SRL-CUIT Nº 30- 70970414-8
 GABRIEL GUSTAVO TITARELLI – CUIT Nº 20-11990665-3
 CHRICER SA – CUIT Nº 30-68806325-2
 TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA SACI – CUIT Nº 30-59112659-4
 RECAMBIOS DELTA SRL – CUIT Nº 30-62675307-4
 INVERSIONES ARROYO SA – CUIT Nº 30-70928246-4
 TECNOMOTOR ARGENTINA SA – CUIT Nº 30-70874484-7
 MARÍA CELESTE BILDER DIBIASSI – CUIT Nº 24-24889672-4
 DERMOTEC SA – CUIT Nº 30-70976997-5
 ROBERTO DANIEL SALAS – CUIT Nº 20-12061644-8
 MEYER SACIF – CUIT Nº 30-5202201-8
 SIXTO CAÑULEF SRL – CUIT Nº 30-70871133-7
 ADRIÁN MARCOS GALLARDO – CUIT Nº 20-14852962-1
 TROBBIANI LUIS JOSÉ Y TROBBIANI LILIANA BELLEGIA SH – CUIT Nº 30-51882882-3
 JOSÉ IGNACIO BERAZATEGUI – CUIT Nº 20-21603463-6
 LEONARDO IGNACIO CUFRE – CUIT Nº 20-25808487-0- 8 -
 VIA BHI VIAJES SUR SRL – CUIT Nº 30-71016227-8
 OMSA SA – CUIT Nº 30-71136752-3
 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN NICOLÁS 2 LIMITADA – CUIT Nº 30-70873828-6
 HERSO SA – CUIT Nº 30-67820993-3
 ALEJANDRO PROVENZANO – CUIT Nº 23-18351724-9
 ALUM TRUCK SA – CUIT Nº 30-70851547-3
 INDUSTRIAS PLÁSTICAS POR EXTRUSIÓN SA – CUIT Nº 30- 50457955-3
 ATERMIS SA – CUIT Nº 30-70127452-7
 MAR DEL PLATA TRANSERVICE SRL – CUIT Nº 33-69002180-9

El fisco informó que habiendo finalizado el procedimiento administrativo de determinación de las obligaciones auditadas a los contribuyentes que más abajo se detallan, sus ajustes no superan la condición objetiva de punibilidad de $ 100.000:

 DI CLÉRICO HÉCTOR – CUIT Nº 20-07394409-1 – OI Nº 702.479
 GUZMAN NACICH SAIC – CUIT Nº 30-63610183-0 – OI Nº 673.020
 BAHÍA VERDE SERVICIOS SA – CUIT Nº 30-70880884-5 – OI Nº581.557.
 GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES SRL – CUIT Nº 30-70959015-0 – OI Nº 706.696
 MARÍA INÉS LAVOPA – CUIT Nº 27-12136804-3
 PLUSAGUA SA – CUIT Nº 30-70865779-9- OI Nº 597.355
 JUAN Y ANTONIO CUCCHIARA SH – CUIT Nº30-66417361-8 – OI Nº 592.237
 S 3 SRL – CUIT Nº 30-70853865-1 – OI Nº 676.827 y 731.618
 ESTIBADORES SRL – CUIT Nº 30-70737534-1 – OI Nº 645.654
 SAIPP SRL – CUIT Nº 30-63461835-6 – OI Nº 669.092
 HUGO FERNANDO BRIONES – CUIT Nº 20-14382271-1 – OI Nº645.654
 CAÑADÓN VERDE SA – CUIT Nº 30-66751801-2 – OI Nº 701.719
 PUERTO FRÍO SA – CUIT Nº 30-70859538-8 – OI Nº 665.876
 GCS GRUPO CONSULTORES DEL SUR SRL – CUIT Nº 30-70970077-0 – OI Nº 706.341 y 721.536
 ITALO MANERA SA – CUIT Nº 33-52090880-9 – OI Nº 703.139
 FULL LOGISTIC SA – CUIT Nº 30-70927841-6 – OI Nº 706.668- 10 -
 FIDEICOMISO INMOBILIARIO SANTA ISABEL “BARRIO CERRADO MASCHWITZ” – CUIT Nº 30-71045580-1 – OI Nº 694.296
 FIDEICOMISO EDIFICIO CASTELFRANCO – CUIT Nº 30-71085890-6 -OI Nº 706.344
 BEMET SA – CUIT Nº 30-70889154-8 – OI Nº 712.764
 ZENITT BAHIA SA – CUIT Nº 30-69586772-3 – OI Nº 645.655
 PALMA OSVALDO, PALMA MARIANO Y PALMA HÉCTOR SH – CUIT Nº 30-70867971-9 – OI Nº 645.663
 MASERIN SA – CUIT Nº 30-70812546-2 – OI Nº 665.875
 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL SA – CUIT Nº 30-70778681-3 – OI Nº 706.619
 MIGUEL ÁNGEL MOLINA – CUIT Nº 20-10158371-7 – OI Nº 702.005
 VISUAL COMUNICATION SRL – CUIT Nº 33-70947553-9 – OI Nº 703.136
 ITC INGENIERÍA MECÁNICA SA – CUIT Nº 30-71081817-3 – OI Nº 706.117 y 645.660
 THREADS SRL – CUIT Nº 30-70484979-2 – OI Nº 706.338
 MARIELA PESUTTO – CUIT Nº 27-22779391-6 – OI Nº 645.670
 INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN SA – CUIT Nº 33- 70483860-9 . OI Nº 706.707
 HUGO ORLANDO MORÁN – CUIT Nº 20-25808586-9 – OI Nº 703.143
 MONTEVIAL CONSTRUCCIONES SA – CUIT Nº 33-61283053-9 – OI Nº 706.661
 TALLER Y TRANSPORTE LUTHI SA – CUIT Nº 30-70484979-2 – OI Nº 706.932
 AVE PAOLA PIOVANO – CUIT Nº 27-20045242-4 – OI Nº 706.422
 SHIGAR SRL – CUIT Nº 30-70878381-8 – OI Nº 600.688 y 721.118
 RAMADORI OSVALDO LUIS Y RAMADORI EUGENIO LUIS SH – CUIT Nº 33-70814467-9 – OI Nº 706.691
 RAMADORI OSVALDO LUIS – CUIT Nº 23-05495650-9 – OI Nº 718.506
 RAMADORI EUGENIO LUIS – CUIT Nº 20-23776114-7 – OI Nº 718.507
 BERNARDO LEW E HIJOS SRL – CUIT Nº 30-70765329-5 – OI Nº 665.877
 MAXIMILIANO BIANCALANA – CUIT Nº 20-27331080-1 – OI Nº 701.998

La Administración Federal de Ingresos Públicos informó también el resultado final de los procedimientos administrativos de determinación de las obligaciones auditadas, respecto de los contribuyentes que no superan la condición objetiva de punibilidad de $ 100.000 por impuesto y por ejercicio anual establecida en la Ley 24.769:1º, a saber:

 INSTITUCIÓN SALESIANA SAN FRANCISCO JAVIER ASOCIACIÓN CIVIL – CUIT Nº 30-61017160-1 – OI Nº 702.793
 ÁLVAREZ NEUMÁTICOS SA – CUIT Nº 30-62212069-7 – OI Nº 702.457
 BRACCINI REGA ARQUITECTURA SRL – CUIT Nº 30-68121354-2 – OI Nº 702.778
 CLAUDIO JUAN NAVARRO – CUIT Nº 20-22507393-8 – OI Nº 702.729
 ALEJANDRO MAURER Y MARCELO MAURER SH – CUIT Nº 30- 64905187-5 – OI Nº 702.423
 SERGIO LEONARDO MARTÍNEZ – CUIT Nº 20-18128356-5 – OI Nº 702.769
 FAMILIA MANERA SA – CUIT Nº 30-70793304-2 – OI Nº 702745
 IMEPROT SA – CUIT Nº 30-71136165-7 – OI Nº 702.741
 NELLY GIRAUDO E HIJOS SH – CUIT Nº 30-68116204-2 – OI Nº 702.459
 CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS SA, CUIT Nº 33- 70824075-9 – OI Nº 684.310
 PUERTO FRIO SA – CUIT Nº 30-70859538-8 – OI Nº 752.524
 AUTONÁUTICA SUR SRL – CUIT Nº 30-51757313-9 – OI Nº 702.760
 EDGARDO JOSÉ CIMINARI – CUIT Nº 20-13447792-0 – OI Nº 702.743
 RODOLFO GAMBINI – CUIT Nº 20-08188985-7 – OI Nº 706.910
 ANDRÉS GUSTAVO SAMMARTINO – CUIT Nº 20-23683617-8 – OI Nº 706.692
 PROINSAL SA – CUIT Nº 30-57597676-6 – OI Nº 576.393 y 710.803

La AFIP-DGI da cuenta que habiendo finalizado el procedimiento administrativo de determinación de las obligaciones auditadas e informa los resultados arribados plasmados en los informes finales de fiscalización respecto de los contribuyentes cuyos ajustes no superan la condición objetiva de punibilidad de $ 100.000 por impuesto y por ejercicio anual, establecida por el Art. 1º de la Ley 24.769:

 SERVIN INGENIERÍA SA
 COOPERATIVA OBRERA LTDA
 ADEMAR BARRIONUEVO
 EGSA SA:
 PROINSAL SA
 CERRA Y MORO SA
 LOQUAR SRL
 SULVAT SA
 AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO SA
 SEPEYCO SRL

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